今年度申诉摘要来自年度申诉全文，为扫数通晓本公司的谋划功效、财政处境及他日生长策划，投资者该当到证监会指定媒体幼心阅读年度申诉全文。

　　本申诉期司帐师事情所调换境况：公司今年度司帐师事情所由调换为中汇司帐师事情所（特别一般合股）。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以156,736,579为基数，向具体股东每10股派浮现金盈利0元（含税），送红股0股（含税），以资金公积金向具体股东每10股转增0股。

　　公司是国内当先的境遇修复归纳任职商，永远以成为人类宜居境遇创建者为愿景，勉力于为客户供应全财富链境遇修复管理计划。仰仗深耕境遇修复范畴并拥有行业身手蕴蓄聚集的高本质专业化团队、强健的研发改进才气和雄厚的项目运营统造阅历，勉力于污染泥土和地下水的修复，以及水境遇、矿山、农田等生态修复，并主动拓展固危废资源化诈欺与安然办理。营业领域涵盖境遇修复合连的商讨、打算、处置、运营、统造等全财富链条。

　　公司供应的境遇修复合座管理计划涵盖项目身手计划打算、项目履行和后续危急管控及络续统造商讨等差异阶段，详细蕴涵泥土及地下水修复、水境遇和矿山等生态修复、垃圾填埋场处置、高品德农田设置。

　　公司发展的泥土及地下水修复项目首要蕴涵场所修复。场所修复指采用工程、身手和计谋等统造手法，将地块污染物移除、减少、固定或将危急统造正在可领受水准的行为。

　　针对水境遇污染和水生态编造退化题目，采用生态门径和工程门径相连合的步骤，统造水体污染、去除富养分裂，重修水生态编造，还原水生态编造性能。

　　对采石场、煤矿、金属矿销毁地的生态修复，连合工程身手和生态手法，以植被-泥土编造的还原演替为首要方针，构修适宜的生物群落和动物栖息地，从而告终生态编造的还原。对磷矿等可诈欺矿的销毁地，诈欺“固废资源化+矿山修复”管理计划，打造可络续的生态编造，以生态交融财富，饱动矿山修复后价钱晋升。

　　通过填埋场考核、封场笼盖、防渗编造构修、渗滤液导排与统治、填埋气导排与统治、筛分与资源化办理、植被和生态编造重构等管理计划对正途和非正途垃圾填埋场实行处置与生态修复。

　　采用泉源统造、农艺调控身手、泥土改善身手、生物身手、集成优化物理-化学-生物笼络身手门径，创设适合表地本质境况的农田安然诈欺形式，裁减耕地泥土中污染物的输入、总量或消重其活性，从而消重农产物污染物超标危急，改良受污染耕地泥土境遇质地，提升耕地质地，晋升粮食归纳产能，珍惜村庄生态境遇，有力饱动农业摩登化设置。

　　公司供应的身手商讨包罗境遇修复行业前端的场所考核和危急评估、修复项目进程商讨和境遇应急商讨。

　　公司主动开荒固废资源化诈欺与安然办理任职，目前首要针对石油开采和炼化出现的油泥、磷肥临蓐进程中出现的磷石膏、铝土矿碱法冶炼进程中出现的赤泥等大宗固废，通过热解、阴燃、改性统治等工艺实行安然办理和资源化诈欺，告终大宗固废的减量化、无害化和资源化诈欺。

　　依照项目特质及客户需求，公司任职形式首要蕴涵EPC形式（含IR-EPC形式）及其他形式：PC形式、RCM形式、TCS形式、EOD形式等，详细而言：

　　IR-EPC形式即境遇考核及危急评估-工程总承包形式（Environmental Investigation and Risk Assessment-Engineering Procurement Construction），正在IR-EPC形式下，公司掌握项目履行前的境遇考核和危急评估，并与客户签定工程总承包合同，担负项目合座的策划打算、质料采购、项目履行和统造，对项宗旨质地、安然、工期扫数掌握，落成后将项目合座交付给业主。依照差异项目特质及业首请求，IR-EPC形式下存正在项目前期境遇考核和危急评估任职不是由公司实行的境况，该种形式为EPC形式。

　　PC形式即专业承包形式（Procurement Construction），PC形式与IR-EPC形式的差异正在于，项目前期的场所考核、危急评估和策划打算不是由公司实行，但这并不料味着公司直接得到可履行的项目计划和身手参数。正在PC形式下，公司依照业主供应的场所考核和危急评估申诉，通过场所填补考核归纳考量多种要素并实行可行性试验后确定修复工艺打算，再依照工艺打算实行质料采购、项目履行和统造，对项宗旨质地、安然和工期掌握，落成后将项目合座交付给业主。

　　RCM形式即危急管控与运营形式（Risk Control and Management），指公司供应境遇修复任职并正在修复实行后络续实行危急管控和监测等运营统造，或依照业首请求及项目特质要点实行危急管控和运营统造。跟着境遇修复从纯正着重工程处置渐渐向泉源修复与危急管控相连合蜕变，公司承接的供应持久危急管控和运营统造任职的项目慢慢增加。依照运营对象的差异，RCM形式下蕴涵平常性危急管控项目和面向区域境遇的归纳境遇任职项目。

　　TCS形式即身手商讨任职形式（Technical Consultation Services），指公司为客户供应蕴涵境遇修复行业前端的场所考核和危急评估、修复进程商讨和境遇应急商讨等任职。公司正在供应身手商讨任职进程中，归纳利用高密度电阻、MIP、HPT等身手手法，为客户后续修复、区域/地块开拓再诈欺策划等供应可行性研商和计划打算，领导项目履行和再开拓职业。

　　即生态境遇导向的开拓形式（Ecology-Oriented Development），是一种以生态珍惜和境遇处置为基本，通过特质财富运营和区域归纳开拓，饱动公益性生态境遇处置项目与收益较好的干系财富深度交融的改进性项目机合履行体例。

　　本公司及董事会具体成员担保讯息披露实质简直凿、精确和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　北京修工境遇修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次集会于2025年4月23日正在北京市向阳区京顺东街6号院16号楼一层第一集会室以现场及通信集会的体例召开，集会通告及质料于2025年4月11日以邮件体例投递具体董事。本次集会由公司董事长道刚先生凑集并主理，集会应到董事9名，本质插手集会董事9名。本次集会的凑集、召开措施适合《中华公民共和国公国法》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第2号逐一创业板上市公司典型运作》《公司章程》等相合规则。

　　公司董事会以为，2024年度以公司总司理为代表的谋划统造层当真尽责，有用地施行了董事会的各项决议，该申诉客观、确凿地反响了公司谋划统造层正在2024年度的首要职业。

　　该申诉客观、线年度的首要职业。公司独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生还向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职申诉》，并将正在公司2024年年度股东会上述职。

　　申诉详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《2024年度董事会职业申诉》《2024年度独立董事述职申诉》。

　　详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《2024年年度申诉》及《2024年年度申诉摘要》。

　　详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《2024年度境遇、社会及公司处置申诉》。

　　公司董事长道刚先生正在控股股东北京修工集团有限仔肩公司职掌董事、总司理职务，此项议案回避表决。

　　详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《合于公司2024年平日干系营业确认及2025年平日干系营业估计的告示》。

　　本议案一经由公司第四届董事会独立董事特体集会第四次集会审议通过，公司独立董事对本议案颁发了答应的审核主见。公司保荐人中信修投证券股份有限公司出具了《中信修投证券股份有限公司合于北京修工境遇修复股份有限公司2024年平日干系营业确认及2025年平日干系营业估计的核查主见》，详细实质详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的合连告示。

　　依照公司他日生长需求以及公司目前谋划境况，公司2024年度利润分派预案为：公司2024年度拟不实行利润分派，不派浮现金盈利，资金公积不转增股本，不送红股。

　　公司拟定的2024年度利润分派计划适合合连国法规则和《公司章程》中合于利润分派的合连规则。公司累计未分派利润结转至下一年度，以确保为公司永久生长供应须要的、填塞的资金，为投资者供应尤其安稳、长效的回报。以是，答应将该议案提交大公司股东会审议。

　　详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《合于公司2024年度利润分派预案的告示》。

　　公司董事会以为，2024年公司处置、平日统造、对表投资等事项均庄厉遵循公司各项内部统造轨造的规则履行，而且对各合节能够存正在的表里部危急实行了合理统造。《内部统造评议申诉》扫数、客观、确凿地反响了公司内部统造的本质境况，公司已遵循企业内部统造典型编造和合连规则的请求正在总共强大方面保留了有用的内部统造。

　　本议案一经由公司第四届董事会审计委员会第十次集会审议通过。公司保荐人中信修投证券股份有限公司出具了《中信修投证券股份有限公司合于北京修工境遇修复股份有限公司内部统造评议申诉的核查主见》，中汇司帐师事情所（特别一般合股）出具了《北京修工境遇修复股份有限公司内部统造审计申诉》，详细实质详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的合连告示。

　　公司庄厉遵循《公国法》、《证券法》、《上市公司囚系指引第2号逐一上市公司召募资金统造和操纵的囚系请求》、《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第2号逐一创业板上市公司典型运作》等规定以及公司《召募资金统造轨造》等规则操纵召募资金，并实时、确凿、精确、完好践诺合连讯息披露职业，不存正在违规操纵召募资金的景象。

　　详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《2024年度召募资金存放与操纵境况的专项申诉》。

　　公司保荐人中信修投证券股份有限公司出具了《中信修投证券股份有限公司合于北京修工境遇修复股份有限公司2024年度召募资金存放与操纵境况的专项核查申诉》，中汇司帐师事情所（特别一般合股）出具了《北京修工境遇修复股份有限公司年度召募资金存放与操纵境况鉴证申诉》，详细实质详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的合连告示。

　　答应向工商银行（不超2亿元）、交通银行（不超2.5亿元）、农业银行（不超2.07亿元）、广发银行（不超2亿元）、杭州银行（不超1亿元）、北京银行（不超1.3亿元）、上海银行（不超2亿元）、民生银行（不超1亿元）、招商银行（不超1亿元）、中国银行（不超1亿元）、中国银行（不超1.1亿元）、宁波银行（不超1亿元）、青海银行（不超0.03亿元）、江苏银行（不超2亿元）申请归纳授信额度，归纳授信领域蕴涵但不限于滚动资金贷款、并购贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、供应链、保函（国内、表洋保函）、银行保理、信用证等百般融资营业。融资额度有用期为自公司2024年年度股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开之日止。正在此时代订立并履约的融资及其合连造定截止限期以两边造定商定为准，不因额度有用期到期而终止。

　　公司2025年第一季度申诉合连的财政讯息一经由公司第四届董事会审计委员会第十次集会审议通过。

　　详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《合于海西州华昱环保有限仔肩公司2024年度事迹首肯告终境况的告示》。

　　中汇司帐师事情所（特别一般合股）出具了《合于海西州华昱环保有限仔肩公司事迹首肯实行境况的鉴证申诉》，详细实质详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的合连告示。

　　详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《董事会合于独立董事独立性子况的专项申诉》。

　　因为李笑雪幼姐因职业调理不再职掌公司董事，公司2025年第一次暂且股东会推选李琼幼姐为公司董事，董事会推选李琼幼姐为公司战术委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考查委员会委员，调理后的特意委员会委员组成如下：

　　详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《合于优化公司机合机构本能的告示》。

　　董事会答应2025年5月15日14:30正在公司一层第一集会室召开2024年年度股东会，审议提请公司股东会审议的合连事项。

　　详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《合于召开2024年年度股东会的通告告示》。

　　本公司及监事会具体成员担保讯息披露实质简直凿、精确和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　北京修工境遇修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次集会于2025年4月23日正在北京市向阳区京顺东街6号院16号楼一层第一集会室以现场集会体例召开，集会通告及质料于2025年4月11日以邮件体例投递具体监事。经具体监事举荐本次集会由公司监事李笑雪幼姐凑集并主理，集会应到监事3名，本质插手集会监事3名。本次集会的凑集、召开措施适合《中华公民共和国公国法》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第2号逐一创业板上市公司典型运作》《公司章程》等相合规则。

　　具体监事以为公司《2024年度监事会职业申诉》客观、线年度所做的各项职业，申诉实质确凿、精确、完好地反响了公司本质境况，不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　经审核，监事会以为董事会编造和审核2024年年度申诉及摘要的措施适合国法、行政规则和中国证监会的规则，申诉实质确凿、精确、完好地反响了公司的本质境况，不存正在乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《2024年年度申诉》及《2024年年度申诉摘要》。

　　经审核，监事会以为公司平日干系营业事项适合公司的谋划必要，有帮于提升平日决议的效力，不存正在损害公司和具体股东，极端辱骂干系股东和中幼股东便宜的景象。

　　详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《合于公司2024年平日干系营业确认及2025年平日干系营业估计的告示》。

　　经审核，监事会以为公司2024年度利润分派预案适合公司的本质境况，适合国法规则和《公司章程》合于利润分派的合连规则，不存正在违法、违规的景象，不存正在损害公司股东极端是中幼投资者便宜的境况。利润分派预案的决议措施适合国法规则的规则。

　　详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《合于公司2024年度利润分派预案的告示》。

　　经审核，公司监事会以为2024年度公司处置、平日统造、对表投资等事项均庄厉遵循公司各项内部统造轨造的规则履行，而且对各合节能够存正在的表里部危急实行了合理统造。《内部统造评议申诉》扫数、客观、确凿地反响了公司内部统造的本质境况，公司已遵循企业内部统造典型编造和合连规则的请求正在总共强大方面保留了有用的内部统造。

　　经审核，监事会以为公司庄厉遵循《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第2号逐一创业板上市公司典型运作》及公司《召募资金统造轨造》等合连规则和请求存放与操纵召募资金，不存正在召募资金存放与操纵违法违规的景象。

　　详细实质详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（）披露的《2024年度召募资金存放与操纵境况的专项申诉》。

　　经审核，监事会以为董事会编造和审核2025年第一季度申诉的措施适合国法、行政规则和中国证监会的规则，申诉实质确凿、精确、完好地反响了公司的本质境况，不存正在乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　本公司及董事会具体成员担保讯息披露实质简直凿、精确和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　北京修工境遇修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十次集会，审议通过了公司2024年年度申诉全文及摘要。为使投资者扫数通晓公司的谋划功效、财政处境及他日生长策划，公司《2024年年度申诉》、《2024年年度申诉摘要》于2025年4月24日正在中国证监会指定的讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者防备查阅。

　　本公司及董事会具体成员担保讯息披露实质简直凿、精确和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　北京修工境遇修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十次集会，审议通过了《合于公司〈2025年第一季度申诉〉的议案》。为使投资者扫数通晓公司的谋划功效、财政处境及他日生长策划，公司《2025年第一季度申诉》于2024年4月24日正在中国证监会指定的讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者防备查阅。

　　本公司及董事会具体成员担保讯息披露实质简直凿、精确和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　为满意临蓐谋划行为必要，北京修工境遇修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司拟与干系方发寿辰常干系营业，估计2025年度产生营业金额不超越245万元。

　　公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十次集会，审议通过了《合于公司2024年平日干系营业确认及2025年平日干系营业估计的议案》，公司董事长道刚先生正在北京修工集团有限仔肩公司职掌董事、总司理职务，此项议案回避表决。此次平日干系营业事项经公司董事会审议通事后不需提交公司股东会审议。

　　与公司的干系联系：本公司与修工培训核心同受北京修工集团有限仔肩公司的本质统造，适合《深圳证券营业所创业板股票上市规定》第7.2.3条第二款及公司《干系营业统造轨造》第五条第二款合于干系方的规则，修工培训核心组成公司的干系法人。

　　干系营业实质：该公司为修工修复供应安然员、质料员、施工员、材料员、呆板员、劳务统造员、丈量员、修造师等合连专业培训。

　　营业两边坚守平等自觉、互惠互利、公道公平的规定，营业代价参照墟市代价、由营业两边通过询价体例确定，不存正在损害公司便宜的景象。

　　与公司的干系联系：本公司与修工党校同受北京修工集团有限仔肩公司的本质统造，适合《深圳证券营业所创业板股票上市规定》第7.2.3条第二款及公司《干系营业统造轨造》第五条第二款合于干系方的规则，修工培训核心组成公司的干系法人。

　　营业两边坚守平等自觉、互惠互利、公道公平的规定，营业代价参照墟市代价、由营业两边通过询价体例确定，不存正在损害公司便宜的景象。

　　与公司的干系联系：本公司与修工物业同受北京修工集团有限仔肩公司的本质统造，适合《深圳证券营业所创业板股票上市规定》第7.2.3条第二款及公司《干系营业统造轨造》第五条第二款合于干系方的规则，修工物业组成公司的干系法人。

　　营业两边坚守平等自觉、互惠互利、公道公平的规定，营业代价参照墟市代价、由营业两边讨论确定，不存正在损害公司便宜的景象。

　　与公司的干系联系：北京修工集团有限仔肩公司为公司控股股东，适合《深圳证券营业所创业板股票上市规定》第7.2.3条第一款及公司《干系营业统造轨造》第五条第一款合于干系方的规则，修工集团组成公司的干系法人。

　　营业两边坚守平等自觉、互惠互利、公道公平的规定，营业代价参照墟市代价、由营业两边通过讨论体例确定，不存正在损害公司便宜的景象。

　　与公司的干系联系：本公司与智选旅舍同受北京修工集团有限仔肩公司的本质统造，适合《深圳证券营业所创业板股票上市规定》第7.2.3条第二款及公司《干系营业统造轨造》第五条第二款合于干系方的规则，智选旅舍组成公司的干系法人。

　　营业两边坚守平等自觉、互惠互利、公道公平的规定，营业代价参照墟市代价、由营业两边讨论确定，不存正在损害公司便宜的景象。

　　与公司的干系联系：本公司原董事陈德清先生曾职掌依迪亚公司董事，且持有依迪亚公司4.4%的股份，适合《深圳证券营业所创业板股票上市规定》第7.2.6条及公司《干系营业统造轨造》第五条第三款合于干系人的规则，依迪亚组成公司的干系法人。

　　营业两边坚守平等自觉、互惠互利、公道公平的规定，营业代价参照墟市代价、由营业两边通过讨论确定，不存正在损害公司便宜的景象。

　　与公司的干系联系：天津渤化为公司参股公司，基于本色重于花样规定，遵循《深圳证券营业所创业板股票上市规定》第7.2.3条及公司《干系营业统造轨造》第五条合于干系方的规则，天津渤化组成公司的干系法人。

　　营业两边坚守平等自觉、互惠互利、公道公平的规定，营业代价参照墟市代价、由营业两边通过询价或招投标体例确定，不存正在损害公司便宜的景象。

　　与公司的干系联系：该公司目前已于2024年11月刊出，刊出前公司常务副总司理桂毅先生、董事会秘书赵鸿雁幼姐职掌天津环投董事职务，且天津环投为公司参股公司，适合《深圳证券营业所创业板股票上市规定》第7.2.3条第三款及公司《干系营业统造轨造》第五条第三款合于干系人的规则，天津环投组成公司的干系法人。

　　营业两边坚守平等自觉、互惠互利、公道公平的规定，营业代价参照墟市代价、由营业两边通过讨论确定，不存正在损害公司便宜的景象。

　　除天津环投境遇修复有限仔肩公司已刊出表，上述其他7家干系法人谋划处境精良，且拥有填塞的履约才气；向公司采购商品和任职的干系人拥有较强的支拨才气，不会酿成公司的坏账亏损，不会损害公司便宜。

　　公司向干系方贩卖和采购商品/任职，采纳墟市化体例订价，坚守公然、平正、公道的规定。公司与上述各干系方产生的干系营业均参照墟市公平代价订价，由两边讨论确定。不存正在诈欺干系方联系损害上市公司便宜的举止，也不存正在损害公司合法便宜及向干系方实行输送便宜的景象。

　　公司与干系方之间的干系营业正在本质产生时均以书面体例明了各方的权柄与责任，蕴涵营业代价、付款调整和结算体例等。

　　上述干系营业为公司谋划行为中平常的营业来去必要而产生，正在与上述公司营业的进程中坚守公平订价的规定，不存正在损害公司和股东便宜的境况。

　　上述干系营业对公司2024年谋划以及他日的财政处境、谋划功效没有鲜明影响，公司主贸易务也不因上述营业而对其出现依赖联系，以是对公司独立性亦没有影响。公司董事长道刚先生职掌修工集团董事、总司理职务，此项议案需回避表决。

　　公司独立董事召开第四届董事会独立董事特体集会第四次集会审议通过《合于公司2024年平日干系营业确认及2025年平日干系营业估计的议案》，并颁发了审核主见如下：公司与干系方之间所涉及的2024年平日干系营业以及2025年平日干系营业估计事项为基于公司平日谋划行为需求所产生的，营业拥有须要性、陆续性、合理性，营业订价坚守了墟市化规定，营业代价公平，营业金额估计客观、合理，营业担保了公司络续、安稳生长，适合公司及具体股东的便宜，不存正在损害公司和股东，极端是中幼股东便宜的境况。2024年公司平日干系营业本质产生金额少于整年估计金额，区别不会对公司平日谋划及事迹出现强大影响；公司与干系方遵循墟市营业规定平正、合理地实行营业，干系营业的订价公平，不存正在损害公司及其股东越发是中幼股东便宜的景象，不会对公司的络续谋划才气和独立性出现晦气影响。以是，咱们答应将该议案提交公司董事会审议裁夺。

　　经核查，保荐人以为：修工修复确认2024年度平日干系营业和估计2025年度平日干系营业事项适合《深圳证券营业所创业板股票上市规定》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第2号逐一创业板上市公司典型运作》等合连规则，不存正在损害公司及股东便宜的境况。合连事项一经公司董事会审议容许，董事会审议时干系董事均依法回避了表决，独立董事颁发了答应主见，践诺了须要的审批措施。保荐人对修工修复确认2024年度平日干系营业和估计2025年度平日干系营业事项无反驳。

　　3、中信修投证券股份有限公司出具的合于北京修工境遇修复股份有限公司2024年平日干系营业确认及2025年平日干系营业估计的核查主见；

　　本公司及董事会具体成员担保讯息披露实质简直凿、精确和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　北京修工境遇修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十次集会、第四届监事会第八次集会，审议通过了《合于公司〈2024年度利润分派预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相合事宜告示如下：

　　经中汇司帐师事情所（特别一般合股）审计，2024年北京修工境遇修复股份有限公司母公司整年告终的净利润-56,444,404.61元，归并口径归属于母公司总共者的净利润为-53,393,212.19元，2024年度不存正在当年可分派利润。加上公司岁首未分派利润542,833,089.27元，减去2024年履行的2023年度现金分红派发的18,494,916.32元，截至2024年12月31日，母公司累计未分派利润为467,893,768.34元。

　　依照《公司章程》及合连国法规则的规则，公司2024年度不满意现金分红条目，拟定2024年度利润分派计划为：公司2024年度拟不实行利润分派，不派浮现金盈利，资金公积不转增股本，不送红股。公司累计未分派利润结转至下一年度，以确保为公司永久生长供应须要的、填塞的资金，为投资者供应尤其安稳、长效的回报。